مواقع جنسية تُسقط طالبة مغربية في جرائم غسل الأموال

2019-11-22 : 15:00

مواقع جنسية تُسقط طالبة مغربية في جرائم غسل الأموال

القناة ـ محمد أيت بو

أظهر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018، تورط طالبة مغربية في قضايا التلاعب بأموال كبيرة متعلقة بـ’البغاء والخدمات الجنسية’، من أطراف بالمغرب وبلدان أجنبية.

وحسب التقرير السنوي للوحدة، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الطالبة يشتبه بها في اســتلام رواتــب مــن مواقــع تقديــم الخدمــات الجنســية وتوزيعهــا عــن طريــق شــركات تحويل الأموال.

وأشار التقرير الذي تتوفر ’القناة’ عليه، إلى أن الطالبة الشابة هي الشريكة الوحيدة بالشركة ’م1’، ونشاطها المعلن هو ’تقديم الخدمات، وتطبيقات الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والاستيراد والتصدير والتجارة العامة’.

المصدر أكد أن الطالبة المشتبه فيها ’اســتلمت علــى حســابها حــوالات دوليــة بمبالــغ كبيــرة للغايــة صــادرة عــن أطراف مختلفة’، موضحاً أن ’هاته الحوالات كانت متبوعة بعمليات سحب نقدي تقوم بها الشابة الطالبة’.

وكشفت نتائج التحليل، أن حساب الطالبة ’يتم تغذيته بشكل حصري تقريبا عن طريق حوالات دولية بمبالغ كبيرة جدا صادرة عن أشخاص غير اعتياديين ) PayPal وتطبيقات المواعدة للبالغين عبر الإنترنت)’.

وأضاف أنه ’يتم تشغيل حسابين لصالحها بواسطة إيداعات نقدية وسحوبات غير معروف أصلها ووجهتها’.

وكشف التقرير مؤشرات عن وجود شبكة دعارة كبيرة، حيث ’تم استخدام جزء من المبالغ المدفوعة لإصدار أوامر الدفع لفائدة العديد من الأشخاص من فئة عمرية جد شابة والذين لا يتضح وجود صلة بينهم وبين الطالبة وتم سحب الباقي نقدا’.

وقال التقرير أن الطالبة أصـدرت تحويـلات ماليـة كبيـرة الحجـم والعـدد لفائـدة عـدة أشـخاص الذيـن يمكـن أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة للدعارة في المغرب

وقدم التقرير مؤشرات للاشتباه في نشاط الطالبة، وتهم مصادر مشبوهة للأموال وزيادة غير عادية في الثروة، إلى جانب صعوبة التعرف على الغرض الاقتصادي من تحويل الأموال، كما أشار التقرير إلى ’عدد وحجم كبير للمعاملات على حسابات شخص صغير السن’، وأيضا عدم وجود معلومات عن طبيعة الخدمات المقدمة مقابل الدفوعات.

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

مواد أخرى

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

أخنوش من إيطاليا: من يسب الوطن ويمس بثوابته لا مكان له بين المغاربة

أخنوش من إيطاليا: من يسب الوطن ويمس بثوابته لا مكان له بين المغاربة

مراكش للفيلم.. كولومبيا تتوج بـ’النجمة الذهبية’ والسعودية بجائزة لجنة التحكيم

مراكش للفيلم.. كولومبيا تتوج بـ’النجمة الذهبية’ والسعودية بجائزة لجنة التحكيم

تعرف على تفاصيل أحوال الطقس بمختلف مناطق المغرب لليوم الأحد

تعرف على تفاصيل أحوال الطقس بمختلف مناطق المغرب لليوم الأحد

القناة 2019©