تقرير رسمي يكشف أرقاماً ’صادمة’ عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

2019-11-22 : 11:12

تقرير رسمي يكشف أرقاماً ’صادمة’ عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

القناة ـ محمد أيت بو

أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، في تقريرها السنوي لسنة 2018، توصلها بـ3 تصريحات للاشتباه مرتبطة بغسل الأموال، وتهم محامييْن اثنين وكازينو.

التقرير الذي تتوفر ’القناة’ على نسخة منه، أكد أن هذه التصريحات بالاشتباه توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي.

وأشار إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع غير المالي على إصدار تصريحات بالاشتباه.

من جانب آخر، كشفت الوحدة في تقريرها، توصلها بتورط 1085 تصريحا للاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مـن طـرف الأشـخاص الخاضعيـن مـن القطـاع المالـي.

وتلقـت الوحـدة مـن القطـاع المالـي خـلال سـنة 2018، حسب التقرير مـا مجموعـه 1056 تصريحـا مرتبطـا بجريمـة غسـل الأمـوال و29تصريحـا مرتبطـا بجريمـة تمويـل الإرهـاب، ممـا يرفـع عـدد التصريحـات بالاشـتباه المرتبطـة بغسـل الأموال، منذ 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.

التقرير كشف أن عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة خلال سنة 2018 والتي بلغ عددها 1085 تصريحا، صدرت عن 31 شخصا خاضعـا تتـوزع مـا بيـن 16 بنـكا و6 مؤسسـات أداء و3 شـركات تأميـن وإعـادة التأميـن و3 شـركات لقـروض الاسـتهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية للقروض الصغرى وشركة للبورصة.

 

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

مواد أخرى

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

الجزائر. التماس فرض عقوبات سجنية ثقيلة في حق رموز مرحلة بوتفليقة

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

خطير. ’راقٍ شرعي’ ينوّم سيدة مطلقة ويعتدي عليها جنسياً بآيت باها

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

برئاسة أخنوش. القرض الفلاحي يقدم حصيلته: ربح 444 مليون درهم ووزع قروضاً بـ85 مليار درهم

أخنوش من إيطاليا: من يسب الوطن ويمس بثوابته لا مكان له بين المغاربة

أخنوش من إيطاليا: من يسب الوطن ويمس بثوابته لا مكان له بين المغاربة

مراكش للفيلم.. كولومبيا تتوج بـ’النجمة الذهبية’ والسعودية بجائزة لجنة التحكيم

مراكش للفيلم.. كولومبيا تتوج بـ’النجمة الذهبية’ والسعودية بجائزة لجنة التحكيم

تعرف على تفاصيل أحوال الطقس بمختلف مناطق المغرب لليوم الأحد

تعرف على تفاصيل أحوال الطقس بمختلف مناطق المغرب لليوم الأحد

القناة 2019©