تقرير رسمي يكشف أرقاماً ’صادمة’ عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

2019-11-22 : 11:12

تقرير رسمي يكشف أرقاماً ’صادمة’ عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

القناة ـ محمد أيت بو

أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، في تقريرها السنوي لسنة 2018، توصلها بـ3 تصريحات للاشتباه مرتبطة بغسل الأموال، وتهم محامييْن اثنين وكازينو.

التقرير الذي تتوفر ’القناة’ على نسخة منه، أكد أن هذه التصريحات بالاشتباه توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي.

وأشار إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع غير المالي على إصدار تصريحات بالاشتباه.

من جانب آخر، كشفت الوحدة في تقريرها، توصلها بتورط 1085 تصريحا للاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مـن طـرف الأشـخاص الخاضعيـن مـن القطـاع المالـي.

وتلقـت الوحـدة مـن القطـاع المالـي خـلال سـنة 2018، حسب التقرير مـا مجموعـه 1056 تصريحـا مرتبطـا بجريمـة غسـل الأمـوال و29تصريحـا مرتبطـا بجريمـة تمويـل الإرهـاب، ممـا يرفـع عـدد التصريحـات بالاشـتباه المرتبطـة بغسـل الأموال، منذ 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.

التقرير كشف أن عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة خلال سنة 2018 والتي بلغ عددها 1085 تصريحا، صدرت عن 31 شخصا خاضعـا تتـوزع مـا بيـن 16 بنـكا و6 مؤسسـات أداء و3 شـركات تأميـن وإعـادة التأميـن و3 شـركات لقـروض الاسـتهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية للقروض الصغرى وشركة للبورصة.

 

استعداداً لعيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: ترقيم أزيد من 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز

استعداداً لعيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: ترقيم أزيد من 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز

صورة نادرة للملك طفلاً في الستينات تثير تفاعلا كبيرا للمغاربة.. والأمير هشام: كنا نتعلم السباحة (التفاصيل) 

صورة نادرة للملك طفلاً في الستينات تثير تفاعلا كبيرا للمغاربة.. والأمير هشام: كنا نتعلم السباحة (التفاصيل) 

تقرير. مندوبية التخطيط تتوقع معدل نمو ايجابي بـ4.4 في المائة سنة 2021

تقرير. مندوبية التخطيط تتوقع معدل نمو ايجابي بـ4.4 في المائة سنة 2021

مواد أخرى

استعداداً لعيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: ترقيم أزيد من 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز

استعداداً لعيد الأضحى.. وزارة الفلاحة: ترقيم أزيد من 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز

صورة نادرة للملك طفلاً في الستينات تثير تفاعلا كبيرا للمغاربة.. والأمير هشام: كنا نتعلم السباحة (التفاصيل) 

صورة نادرة للملك طفلاً في الستينات تثير تفاعلا كبيرا للمغاربة.. والأمير هشام: كنا نتعلم السباحة (التفاصيل) 

تقرير. مندوبية التخطيط تتوقع معدل نمو ايجابي بـ4.4 في المائة سنة 2021

تقرير. مندوبية التخطيط تتوقع معدل نمو ايجابي بـ4.4 في المائة سنة 2021

وباء كورونا يقتحم الملاعب السعودية.. إصابة 97 لاعب كرة قدم بالفيروس 

وباء كورونا يقتحم الملاعب السعودية.. إصابة 97 لاعب كرة قدم بالفيروس 

وزارة الداخلية تقرر إغلاق مدينة طنجة بالكامل بعد انتشار فيروس كورونا

وزارة الداخلية تقرر إغلاق مدينة طنجة بالكامل بعد انتشار فيروس كورونا

عاجل. لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من دعم ’صندوق كورونا’

عاجل. لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من دعم ’صندوق كورونا’

القناة 2020©