المراقبة البنكية توقع بمتورطين مغاربة مع تحويلات بالملايير من الخارج

2021-10-04 : 00:00

المراقبة البنكية توقع بمتورطين مغاربة مع تحويلات بالملايير من الخارج

القناة من الدار البيضاء

في مداهمة غير متوقعة همّت عددا من المغاربة المتورطين في قضايا تهم ترويج المخدرات من وإلى خارج المغرب، أوقعت المراقبة البنكية مجموعة من المشتبه فيهم بسبب مبالغ مالية بالملايير كانوا يتوصلون بها بشكل منتظم من خارج البلاد عبر حساباتهم المصرفية.

ووفق ما أفضت إليه التحريات الأمنية التي استجابت سريعا الى إشعار المراقبة البنكية بخصوص ثلة المتورطين في القضية المذكورة، فإن الامر يتعلق بمبالغ ضخمة يتلقاها المرسل إليهم رغم أن أوضاعهم الاقتصادية لا تعطي أي إشارة لاندماجهم في نشاط تجاري معين.

إلى جانب التفاصيل المذكورة، طرحت المراقبة البنكية فرضيات قوية حول خلفية التحويلات المالية التي من الممكن ارتباطها بشبهة تجارة المخدرات، خاصة أن التحويلات البنكية التي يتلقاها المرسل إليهم التممثلين في أشخاص ذاتيين داخل المغرب يتم تحويلها إلى فائدتهم من بلدان أوروبية، هذا، وفي انتظار ما ستفرج عنه مستجدات التحقيق الامني الجاري في القضية ومصدر الملايير المسجلة.

بسبب رابور جزائري. مغاربة غاضبون من تصرفات صبيانية.. وبيغ: ولاد فرانسا!’

بسبب رابور جزائري. مغاربة غاضبون من تصرفات صبيانية.. وبيغ: ولاد فرانسا!’

(صور) بعد عام ونصف.. المسلمون يؤدون أول صلاة “دون تباعد” بالمسجد الحرام

(صور) بعد عام ونصف.. المسلمون يؤدون أول صلاة “دون تباعد” بالمسجد الحرام

‘الأفضل عل الإطلاق.. صلاح يجبر الجميع على التغني بإسمه بهدفه الخيالي

‘الأفضل عل الإطلاق.. صلاح يجبر الجميع على التغني بإسمه بهدفه الخيالي

مواد أخرى

بسبب رابور جزائري. مغاربة غاضبون من تصرفات صبيانية.. وبيغ: ولاد فرانسا!’

بسبب رابور جزائري. مغاربة غاضبون من تصرفات صبيانية.. وبيغ: ولاد فرانسا!’

(صور) بعد عام ونصف.. المسلمون يؤدون أول صلاة “دون تباعد” بالمسجد الحرام

(صور) بعد عام ونصف.. المسلمون يؤدون أول صلاة “دون تباعد” بالمسجد الحرام

‘الأفضل عل الإطلاق.. صلاح يجبر الجميع على التغني بإسمه بهدفه الخيالي

‘الأفضل عل الإطلاق.. صلاح يجبر الجميع على التغني بإسمه بهدفه الخيالي

وزارة الصحة تدعو المغاربة ‘الممتنعين’ عن اللقاح إلى الإسراع في أخذ الجرعتين

وزارة الصحة تدعو المغاربة ‘الممتنعين’ عن اللقاح إلى الإسراع في أخذ الجرعتين

عز الدين الإبراهيمي: يجب الرفع من عدد العاملين في طب المستعجلات بالمغرب

عز الدين الإبراهيمي: يجب الرفع من عدد العاملين في طب المستعجلات بالمغرب

قضية الصحراء.. الدعوة إلى طرد ما يسمى ‘الجمهورية الصحراوية’ من الاتحاد الإفريقي

قضية الصحراء.. الدعوة إلى طرد ما يسمى ‘الجمهورية الصحراوية’ من الاتحاد الإفريقي

القناة- 2020-©